“大数据” 精准诈骗 沪警方破获微信群电信诈骗案

作者:     来源:网络      浏览次数:      发布时间:2016-06-13

图说:上海警方在今天下午召开的新闻发布会介绍了今年破获的电信诈骗情况。CFP 资料图

  【新民网·最新报道】上海警方在今天下午召开的新闻发布会上批露,上海近日首次破获一起微信群电信诈骗案件。案件背后,潜藏的是“伪基站”这一“毒瘤”。利用“伪基站”群发短信诱骗点击木马链接,犯罪团伙得以获取大量信息,并相互补充整合成黑色的“大数据”,为精准诈骗铺平道路。

  骗子的微信陷阱

  今年4月25日,55岁的公司财务邓女士收到一个微信添加邀请,对方简介是自己公司一名章姓负责人。4月28日早上9时17分,“章总”将她拉进了一个微信群,这个群里一共有9人,大多是公司的“领导”和“合作伙伴”,聊的话题也都跟公司“发展”、“生意”有关,还晒出“生意伙伴”为邓女士公司支付合作费用43万元的流水记录截屏图。

  不久之后,“章总”在微信群里联系邓女士,让她向此前支付费用的“生意伙伴”在深圳农业银行开设的一个账户转账45万元,邓女士很快将钱转了过去。不久,“章总”再次跟邓女士在微信群里联系,称已跟此前的“生意伙伴”谈好,要求再向对方账户转账48万元,并称“办好后流水给我”。

  两笔共计91万元款项汇出后,邓女士突然发现自己已经无法在这个微信群里发言了,对方已将她拉黑。这时邓女士才意识到,微信群里除了自己,其他人全部是假的,她立即向杨浦公安分局报警。

  经过一个多月的艰苦侦查,6月9日,杨浦警方和上海反电信诈骗中心驻广西南宁工作组联手,在广西南宁宾阳和新桥抓获涉案人员陆某和许某。经审查发现,2名犯罪嫌疑人还涉及本市另一起以同样手法诈骗财务人员85万元的案件。目前案件的审理工作仍在进行中。

  精准诈骗何以达成

  让邓女士百思不得其解的是,诈骗者如何知道自己的财务身份,又为何可以如此精确地模拟出老板的微信号,让自己浑然不觉?

  邓女士的微信里,其实早已添加了真正的公司负责人章某的微信。但当时对方“自报家门”加她时,因微信头像非常相似,她误以为是“章总开了小号”。上了这种当的绝非邓女士一人,去年11月开始,全国各地陆续发生专门针对财务人员的电信诈骗案,手法大多与此类似。上海警方在侦破中发现,犯罪嫌疑人得以精准诈骗的背后,是“伪基站”和互联网灰色空间的支撑。

  据侦查员介绍,犯罪嫌疑人通过互联网各种渠道,搜集沿海城市的公司信息,并找到公司法人姓名,然后再登录这些公司的网站,通过公司的邮件系统,以公司老板的名义索取公司通讯录。作为电信诈骗犯罪的第一步,行内人称之为“取料”。

  随后,犯罪嫌疑人还会对数据信息进行“深加工”,比如通过手机号找出这些人的微信号,锁定公司财务等特殊人员,再通过境外注册的微信号“仿造”企业负责人微信号等,这一过程也被称为“洗料”。

  在“取料”和“洗料”的过程中,“伪基站”发挥了极大的作用。据警方介绍,一些伪基站发送的非法链接中,有一些并不以直接骗钱为目的,但当链接被点击后,被害人手机就会中木马,将通讯录、短信等相关信息发送给犯罪嫌疑人。这些不同的信息经过犯罪分子之间的整合,形成了黑色的“大数据”,为精准诈骗提供了极大的便利。

  相关链接:上海运行反电信网络诈骗中心平台

  据警方介绍,上海上海市反电信网络诈骗中心平台今年3月21日成立以来,截至6月3日,已通过与商业银行和支付机构专线对接,成功冻结涉案资金人民币772万元、欧元464.6万元、美元395万元,同时利用闪信、短信以及拨打电话方式成功劝阻被害人4287人次。

  另据统计,今年1月至5月本市电信网络诈骗案件案值较去年同期相比下降了7.6%。3月以来,本市境外诈骗团伙假冒公检法诈骗案件和伪基站案件均出现下降态势,以伪基站案件为例:今年3月至今,本市涉伪基站案件接报数下降幅93.9%,涉案金额下降98.4%。

  在假冒公检法诈骗案件和伪基站案件均现下降态势的同时,本市又出现了专门针对公司财务人员的假冒公司负责人建立公司工作群,诱骗财务人员向涉案账户汇款的案件以及假冒保险公司以车辆出险快速理赔实施诈骗的作案新手法。(新民晚报新民网记者 戴天骄 潘高峰)

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